- Memahami regulasi dan UU terkait dengan pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme
- Memahami prinsip KYC dan penerapan CDD
- Memahami berbagai modus pencucian uang dan pendanaan terorisme baik domestik maupun global
- Memberikan panduan dalam pembuatan SOP Program APU & PPT sesuai dengan
regulasi dan UU terkait
- Knowledge Check APU & PPT
- Pemahaman Prinsip KYC sektor IKNB
- Peran dan fungsi petugas UKK (Unit Kerja Khusus) dalam Peranan Penerapan
Prinsip KYC - Prinsip Customer Due Dilligence (CDD).
- Proses CDD dan Penerapannya
- Hubungan antara CDD dan APU-PPT
- Pemantauan profil nasabah/transaksi nasabah
- Pembuatan Profil Nasabah Berdasarkan Risiko
- Penanganan customer berisiko tinggi (high risk customer)
- Teknik Identifikasi Aktifitas Transaksi Mencurigakan
- Overview POJK no 39/POJK.05/2015, UU No 8 Tahun 2010 dan UU No 9 Tahun 2013
- Drafting SOP Program APU & PPT
- Pembuatan form-form terkait SOP Program APU & PPT
- Departemen Compliance, Manajemen Risiko, Legal, Internal Audit, Sistem dan Prosedur,
UKK (Unit Kerja Khusus) yang bertanggung jawab pada pembuatan SOP Program APU & PPT serta penerapan program APU & PPT
- Kurnia Hadi, GRCP, GRCA
29-30 Agustus 2018
27-28 September 2018
22-23 Oktober 2018
08-09 November 2018
05-06 Desember 2018
Jam Pelaksanaan :
09.00 – 16.00 WIB
Tempat :
Alternatif Hotel: Ibis Group, Amos Cozy, The Park Lane, Harris Group, hotel lainnya yang akan kami konfirmasi kemudian
Fee Training (Jakarta):
Rp. 5.750.000,-/ orang
Private Training:
Rp. 8.000.000,-/ orang (PASTI RUNNING)
Fee Training (Luar Kota):
Rp. 8.500.000,-/Orang (kirim 1-5 peserta)
Rp. 7.000.000,-/ orang (kirim diatas 5 peserta)
Inc : Seminar Kit, Certificate, Lunch, Snack, Souvenir
INFORMATION
For Registration, Please Contact :
Johnson Indonesia – Training Center
Nur/ Komariah/ Ria/ Nisa
Telp. (021) 541 9152/ 541 7516, Hp: 0815 972 5020
E-mail:
Website:
http://www.infoseminarjohnson.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar