Training Anti Pencucian Uang (APU) & Pencegahan Pendanaan Teorisme (PPT) Khusus Banking

Anti Pencucian Uang (APU) & Pencegahan Pendanaan Teorisme (PPT) Khusus Banking

Link Brosur: http://www.johnson.co.id/?p=10387

KODE TRAINING: F.72

Tanggal & Lokasi Training

JAKARTA	BANDUNG	SURABAYA	BALI
03-04 Agustus 2017	Lihat Lampiran Jadwal 2017 (Luar Kota)	Lihat Lampiran Jadwal 2017 (Luar Kota)	Lihat Lampiran Jadwal 2017 (Luar Kota)
11-12 September 2017 11-12 Oktober 2017 15-16 November 2017 12-13 Desember 2017

Pelaksanaan :

09.00 - 16.00 WIB

Tempat :
Alternatif Hotel: Ibis Group, Amos Cozy, The Park Lane, Harris Group, hotel lainnya yang akan kami konfirmasi kemudian

Pembicara / Fasilitator :

Team Trainer Johnson Indonesia (Alternatif) :

• Kurnia Hadi, SE

Fee Training (Jakarta):

Rp. 5.500.000,-/ orang (Tahun 2017)

Fee Training (Luar Kota):

Rp. 7.000.000,-/ orang (kirim 1-5 peserta)

Rp. 6.000.000,-/ orang (kirim diatas 5 peserta)

Inc : Seminar Kit, Certificate, Lunch, Snack, Souvenir

Manfaat Training :

• Memahami tentang pencucian uang
• Memahami peranan bank untuk mencegah pencucian uang

Materi :

• Kejahatan Money Laundering
• Pengertian Money Laundering
• Hakekat Money Laundering
• Modus Operandi Money Laundering
• Aspek Money Laundering
• Undang-Undang Pencucian Uang
• Ruang Lingkup Pencucian Uang Dalam UU No. 8 Tahun 2010
• Bank Sebagai Sarana Pencucian Uang
• Faktor Bank Dijadikan Sarana Pencucian Uang Transaksi
• Hakikat Transaksi
• Transaksi Tunai
• Transaksi Usaha
• Transaksi Keuangan Yang Harus Dicermati
• Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan
• Dasar Hukum Penghentian Sementara
• Langkah bank mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris
• Customer Due Diligent pemblokiran
• Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pindana Pencucian Uang
• Sifat melawan hukum dari tindak pencucian uang
• Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang
• Tahapan Operasional Money Laundering
• Placement
• Layering
• Integration
• Metode Pencucian Uang
• Transaksi Legal
• Transaksi Jual Beli
• Memanfaatkan Negara-Negara Bebas Pajak di Luar Negeri
• Indikator penampilan sikap tindak pencucian uang
• Pola pencucian uang di Indonesia

Target Peserta :

Pimpinan Cabang/ Capem, Wakil Pimpinan Cabang/ Capem, Auditor, Legal, Manajemen Risiko, Customer Service, Teller.

INFORMATION

For Registration, Please Contact :

Johnson Indonesia – Training Center

Dwi/ Narita/ Nur/ Komariah

Telp. (021) 541 9152/ 541 7516, Hp: 0815 972 5020

E-mail:

infotraining27@gmail.com

info27@johnson.co.id

Website:

http://www.seminarjohnson.com

http://www.johnson.co.id

http://www.infoseminarjohnson.com