Training Proses Due Dilligence Dokumen Nasabah Terkait Transaksi Perbankan

Proses Due Dilligence Dokumen Nasabah Terkait Transaksi Perbankan

Link Brosur: http://www.johnson.co.id/?p=12242  

KODE TRAINING:  F.74

Tanggal & Lokasi Training

JAKARTA	BANDUNG	SURABAYA	BALI
07-08 Agustus 20177	Lihat Lampiran Jadwal 2017 (Luar Kota)	Lihat Lampiran Jadwal 2017 (Luar Kota)	Lihat Lampiran Jadwal 2017 (Luar Kota)
11-12 September 2017 05-06 Oktober 2017 15-16 November 2017 11-12 Desember 2017

Jam Pelaksanaan :

09.00 - 16.00 WIB

Tempat :
Alternatif Hotel: Ibis Group, Amos Cozy, The Park Lane, Harris Group, hotel lainnya yang akan kami konfirmasi kemudian

Pembicara / Fasilitator (alternatif):

• Kurnia Hadi

Fee Training (Jakarta):

Rp. 5.500.000,-/ orang (Tahun 2017)

Fee Training (Luar Kota):

Rp. 7.000.000,-/ orang (kirim 1-5 peserta)

Rp. 6.000.000,-/ orang (kirim diatas 5 peserta)

Inc : Seminar Kit, Certificate, Lunch, Snack, Souvenir

Manfaat Training:

• Memahami dan mengenal secara komprehensif ketentuan transaksi bank secara umum dan valas secara khusus
• Mampu mengenali dan memahami kewajaran dokumen underlying (dokumen-dokumen penjualan/perdagangan) yang diserahkan oleh nasabah seperti faktur, invoice, purchase order, perjanjian kredit, surat berharga serta dokumen terkaitnya, dokumen perintah swift, akta jual beli, dokumen perusahaan lain terkait  pembagian deviden, dan lain lain.
• Meningkatkan kemampuan untuk memahami dan mampu mendeteksi, mencegah terjadinya fraud dokumen-dokumen nasabah sehubungan dengan transaksi perbankan.
• Dapat membantu bank dalam menjaga aset dan reputasinya

Materi :

1. PENDAHULUAN
• Pengenalan Dokumen-Dokumen Underlying (Dokumen-Dokumen Penjualan / Perdagangan)
• Faktur
• Invoice
• Purchase Order
• Perjanjian Kredit
• Surat Berharga Serta Dokumen Terkaitnya
• Dokumen Perintah Swift
• Akta Jual Beli
• Dokumen Perusahaan Lain Terkait  Pembagian Deviden, dan Lain Lain
• Ketentuan-Ketentuan Transaksi Valas
2. FRAUD DALAM DOKUMEN NASABAH
• Pengertian Fraud dan Faktor Pemicu Terjadinya Fraud Dokumen
• Fraud Dalam Dokumen-Dokumen Nasabah
• Jenis-Jenis Dokumen Nasabah dan Potensi Fraud Dokumen
3. DUE DILLIGENCE DOKUMEN TRANSAKSI BANK
• Proses Due Diligence Dokumen Transaksi Bank
• Pencegahan, Deteksi Fraud Dokumen
• Investigasi, dan Tindak Lanjut Fraud Dokumen
4. WORKSHOP dan STUDI KASUS

Target Peserta :

Para karyawan di semua departemen khususnya bagian Risk, Internal Audit, Sales/Marketing, Finance, Operation, CS, Kredit, Teller

INFORMATION

For Registration, Please Contact :

Johnson Indonesia – Training Center

Dwi/ Narita/ Nur/ Komariah

Telp. (021) 541 9152/ 541 7516, Hp: 0815 972 5020

E-mail:

infotraining27@gmail.com

info27@johnson.co.id

Website:

http://www.seminarjohnson.com

http://www.johnson.co.id

http://www.infoseminarjohnson.com