Training Implementasi PBI dan POJK Terkait Program APU & PPT

Implementasi PBI dan POJK Terkait Program APU & PP

Link Brosur: http://www.johnson.co.id/?p=12256 

KODE TRAINING: F.73

Tanggal & Lokasi Training

JAKARTA	BANDUNG	SURABAYA	BALI
14-15 Agustus 2017	Lihat Lampiran Jadwal 2017 (Luar Kota)	Lihat Lampiran Jadwal 2017 (Luar Kota)	Lihat Lampiran Jadwal 2017 (Luar Kota)
18-19 September 2017 05-06 Oktober 2017 01-02 November 2017 26-27 Desember 2017

Jam Pelaksanaan :

09.00 - 16.00 WIB

Tempat :
Alternatif Hotel: Ibis Group, Amos Cozy, The Park Lane, Harris Group, hotel lainnya yang akan kami konfirmasi kemudian

Trainer & Facilitator

• Kurnia Hadi

Fee Training (Jakarta):

Rp. 5.500.000,-/ orang (Tahun 2017)

Fee Training (Luar Kota):

Rp. 7.000.000,-/ orang (kirim 1-5 peserta)

Rp. 6.000.000,-/ orang (kirim diatas 5 peserta)

Inc : Seminar Kit, Certificate, Lunch, Snack, Souvenir

Manfaat Training:

• Budaya sadar risiko pencucian uang pendanaan terorisme pada setiap karyawan
  terutama petugas front liner
• Teknik mitigasi risiko-risiko yang mungkin timbul pada area yang rentan dengan
  pencucian uang dan pendanaan terorisme
• Memberikan panduan penerapan prinsip customer due diligence (CDD)

Materi :

1. Budaya sadar risiko
2. Dampak Skandal Panama Papers, UU Tax Amnesty, dan Brexit Terhadap Aktivitas Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia Terhadap Industri Perbankan Nasional
3. Peran dan fungsi petugas APU-PPT
4. Prinsip Customer Due Dilligence (CDD)
• Kewajiban mengimplementasikan Prinsip CDD
• Proses CDD dan Penerapannya
• Hubungan antara CDD dan APU-PPT
• Pemantauan profil nasabah/transaksi
5. Pembuatan Profil Nasabah Berdasarkan Risiko
6. Penanganan customer berisiko tinggi (high risk customer)
7. Identifikasi Aktifitas Transaksi Mencurigakan
8. Teknik Anti Money Laundering (AML)
• Teknik Penempatan (Placement).
• Teknik Penyamaran (Layering).
• Teknik Pengintegrasian (Integration).
9. UU Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia
10. UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
11. Case study

Target Peserta :

Karyawan front liner, middle management yang berhubungan dengan customer, unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan program APU-PPT, divisi kepatuhan, petugas front liner, dll.

INFORMATION

For Registration, Please Contact :

Johnson Indonesia – Training Center

Dwi/ Narita/ Nur/ Komariah

Telp. (021) 541 9152/ 541 7516, Hp: 0815 972 5020

E-mail:

infotraining27@gmail.com

info27@johnson.co.id

Website:

http://www.seminarjohnson.com

http://www.johnson.co.id

http://www.infoseminarjohnson.com