Training Implementasi Peraturan PML Dan POJK Terhadap Program KYC & AML

Implementasi Peraturan PML Dan POJK Terhadap Program KYC & AML

Link Brosur: http://www.johnson.co.id/?p=12244    

KODE TRAINING: G. 15

Tanggal & Lokasi Training

JAKARTA	BANDUNG	SURABAYA	BALI
28-29 Agustus 2017	Lihat Lampiran Jadwal 2017 (Luar Kota)	Lihat Lampiran Jadwal 2017 (Luar Kota)	Lihat Lampiran Jadwal 2017 (Luar Kota)
20-21 September 2017 12-13 Oktober 2017 20-21 November 2017 07-08 Desember 2017

Jam Pelaksanaan :

09.00 - 16.00 WIB

Tempat :
Alternatif Hotel: Ibis Group, Amos Cozy, The Park Lane, Harris Group, hotel lainnya yang akan kami konfirmasi kemudian

Pembicara / Fasilitator (Alternatif):

• Kurnia Hadi

Fee Training (Jakarta):

Rp. 5.500.000,-/ orang (Tahun 2017)

Fee Training (Luar Kota):

Rp. 7.000.000,-/ orang (kirim 1-5 peserta)

Rp. 6.000.000,-/ orang (kirim diatas 5 peserta)

Inc : Seminar Kit, Certificate, Lunch, Snack, Souvenir

Manfaat Training:

• Memberikan skill dan pengetahuan bagi para karyawan yang berhubungan dengan
  customer pada khususnya dan para karyawan pada umumnya sehingga diharapkan dapat mengimplementasikan prinsip KYC yang benar sehingga operasi perusahaan dapat berjalan dengan lancar

Materi :

1. Prinsip Mengenal Nasabah (KYC).
• Kewajiban mengimplementasikan Prinsip KYC
• Proses KYC dan Penerapannya
• Hubungan antara KYC dan Anti pencucian uang secara umum
• Pemantauan profil nasabah/transaksi
2. Pembuatan Profil Nasabah Berdasarkan Risiko
3. Identifikasi Aktifitas Transaksi Keuangan Mencurigakan.
4. Teknik Anti Money Laundering (AML)
• Teknik Penempatan (Placement).
• Teknik Penyamaran (Layering).
• Teknik Pengintegrasian (Integration).
5. UU Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia
6. UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
7. Case study

Target Peserta :

Karyawan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank

INFORMATION

For Registration, Please Contact :

Johnson Indonesia – Training Center

Dwi/ Narita/ Nur/ Komariah

Telp. (021) 541 9152/ 541 7516, Hp: 0815 972 5020

E-mail:

infotraining27@gmail.com

info27@johnson.co.id

Website:

http://www.seminarjohnson.com

http://www.johnson.co.id

http://www.infoseminarjohnson.com