Penerapan POJK Terkait Program APU & PPT IKNB
KODE TRAINING: G.16 & H.16
Tanggal & Lokasi Training
JAKARTA
|
BANDUNG
|
SURABAYA
|
BALI
|
30-31 Agustus 2017
|
Lihat Lampiran Jadwal 2017 (Luar
Kota)
|
Lihat Lampiran Jadwal 2017 (Luar
Kota)
|
Lihat Lampiran Jadwal 2017 (Luar
Kota)
|
11-12 September 2017 11-12 Oktober 2017 02-03 November 2017 07-08 Desember 2017 |
Jam Pelaksanaan :
09.00 - 16.00 WIB
Tempat :
Alternatif Hotel: Ibis Group, Amos Cozy, The Park Lane, Harris Group, hotel lainnya yang akan kami konfirmasi kemudian
Alternatif Hotel: Ibis Group, Amos Cozy, The Park Lane, Harris Group, hotel lainnya yang akan kami konfirmasi kemudian
Trainer & Facilitator
Team Trainer Johnson Indonesia
(Alternatif) :
- Kurnia Hadi
Fee Training (Jakarta):
Rp. 5.500.000,-/ orang (Tahun 2017)
Fee Training (Luar Kota):
Rp. 7.000.000,-/ orang (kirim 1-5
peserta)
Rp. 6.000.000,-/ orang (kirim diatas 5 peserta)
Inc : Seminar Kit, Certificate,
Lunch, Snack, Souvenir
Manfaat Training:
- Budaya sadar risiko aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme pada setiap karyawan terutama petugas front liner
- Teknik mitigasi risiko-risiko yang mungkin timbul pada area yang rentan dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme sesuai dengan POJK dan UU terkait
- Memberikan panduan pembuatan pedoman APU & PPT sesuai POJK No 39/POJK.05/2015
Materi :
- Budaya sadar risiko
- Dampak Skandal Panama Papers, UU Tax Amnesty dan Brexit Terhadap Aktivitas Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia Terhadap Sektor IKNB
- Peran dan fungsi petugas APU-PPT
- Prinsip Customer Due Dilligence (CDD).
- Kewajiban mengimplementasikan Prinsip CDD
- Proses CDD dan Penerapannya
- Hubungan antara CDD dan APU-PPT
- Pemantauan profil nasabah/transaksi
- Pembuatan Profil Nasabah Berdasarkan Risiko
- Penanganan customer berisiko tinggi (high risk customer)
- Identifikasi Aktifitas Transaksi Mencurigakan.
- Teknik Anti Money Laundering (AML)
- Teknik Penempatan (Placement).
- Teknik Penyamaran (Layering).
- Teknik Pengintegrasian (Integration)
- Tinjauan UUNo 8 Tahun 2010 (Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia)
- Tinjauan UU No 9 Tahun 2013 (Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme)
- POJK No 39/POJK.05/2015 (Program APU & PPT Sektor IKNB)
- Case study
Target Peserta :
Karyawan front liner, middle management yang berhubungan dengan
customer, unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan
program APU-PPT, divisi kepatuhan, dll.
INFORMATION
For Registration, Please Contact :
Johnson Indonesia – Training Center
Dwi/ Narita/ Nur/ Komariah
Telp. (021) 541 9152/ 541 7516, Hp:
0815 972 5020
E-mail:
Website:
http://www.infoseminarjohnson.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar